為支持子公司業(yè)務(wù)發(fā)展，滿足其生產(chǎn)經(jīng)營及項(xiàng)目建設(shè)資金需求，遼寧鼎際得石化股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》以及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司及子公司2024年度的經(jīng)營規(guī)劃與融資需求，擬在2024年度為納入合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司提供擔(dān)保。本項(xiàng)擔(dān)保預(yù)計(jì)額度事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

一、 擔(dān)保情況概述

2024年度，公司預(yù)計(jì)為全資及控股子公司（包括但不限于從事新型膜材料研發(fā)、制造、銷售的相關(guān)子公司）向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信、項(xiàng)目貸款、流動(dòng)資金貸款等融資事項(xiàng)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，預(yù)計(jì)擔(dān)保總額度不超過人民幣【具體金額，以股東大會(huì)審議為準(zhǔn)】萬元。上述擔(dān)保額度在有效期內(nèi)可循環(huán)使用，具體擔(dān)保金額、期限、方式等以公司與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)最終簽署的合同為準(zhǔn)。

公司董事會(huì)提請股東大會(huì)授權(quán)公司管理層在上述擔(dān)保額度范圍內(nèi)，根據(jù)子公司實(shí)際經(jīng)營與融資需求，辦理具體擔(dān)保手續(xù)并簽署相關(guān)法律文件。

二、 被擔(dān)保人基本情況

本次擔(dān)保的被擔(dān)保對象主要為公司旗下專注于新型膜材料制造業(yè)務(wù)的子公司。新型膜材料作為公司近年來重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興業(yè)務(wù)板塊，在新能源、節(jié)能環(huán)保、電子信息、高端包裝等領(lǐng)域具有廣闊的市場前景。相關(guān)子公司經(jīng)營狀況穩(wěn)定，資產(chǎn)質(zhì)量良好，具備相應(yīng)的債務(wù)償還能力。公司對其在業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、資金等方面實(shí)施有效管控，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)整體可控。

三、 擔(dān)保的必要性與對公司的影響

為子公司提供擔(dān)保，是基于其業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需要，有利于保障新型膜材料制造項(xiàng)目的順利推進(jìn)、技術(shù)研發(fā)的持續(xù)投入以及市場拓展的流動(dòng)資金支持，符合公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向。此次擔(dān)保有助于優(yōu)化子公司融資結(jié)構(gòu)，降低融資成本，促進(jìn)其健康、穩(wěn)定發(fā)展，進(jìn)而提升公司整體盈利能力和綜合競爭力。

公司為全資子公司提供擔(dān)保，風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍；為控股子公司提供擔(dān)保時(shí)，將要求其他股東按出資比例提供同等擔(dān)保或反擔(dān)保，以公平維護(hù)上市公司及全體股東的利益。本次擔(dān)保不會(huì)對公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。

四、 累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司對外擔(dān)保總額（不含本次預(yù)計(jì)擔(dān)保額度）為【具體金額】萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的【百分比】%。公司無逾期對外擔(dān)保情況，亦無為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。

五、 獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事對本次擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為：公司2024年度為子公司提供擔(dān)保額度的預(yù)計(jì)，是為了滿足子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，決策程序合法、合規(guī)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，符合公司及全體股東的利益，不存在損害中小股東合法權(quán)益的情形。同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

六、 備查文件

1. 公司第【屆次】董事會(huì)第【次數(shù)】會(huì)議決議；
2. 獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

遼寧鼎際得石化股份有限公司董事會(huì)
【日期】